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中节能国祯6163银河科技股份有限公司(简称：节能国祯)公告称，6月10日公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席、第八届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。相关情况如下：
一、公司第八届董事会及专门委员会委员组成情况
1.董事会
非独立董事：彭云清先生(董事长)、李明先生(副董事长)、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士
独立董事：郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生
任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第八届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：彭云清先生(主任委员)、李明先生、黄胜忠先生
审计委员会：黄胜忠先生(主任委员)、郭勤贵先生、王利娟女士
提名委员会：郭勤贵先生(主任委员)、彭云清先生、胡真虎先生
薪酬与考核委员会：胡真虎先生(主任委员)、李明先生、郭勤贵先生
第八届董事会专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、公司第八届监事会组成情况
非职工代表监事：戴斌先生(监事会主席)、李霖璘女士、齐连澎先生
职工代表监事：王海宁女士、王成锋先生
公司第八届监事会由以上5名监事组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：程群先生
副总经理：叶东先生
董事会秘书：罗锦辉先生
总会计师：罗锦辉先生
证券事务代表：李越越先生
上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
图源：节能国祯公告
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